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<覚せい剤>マネーロンダリングの中国人男女再逮捕 (毎日新聞)
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投稿者 エンセン 日時 2003 年 8 月 27 日 22:31:38:ieVyGVASbNhvI

 

<覚せい剤>マネーロンダリングの中国人男女再逮捕 警視庁など

 薬物取引の収益を他人名義や偽名の口座に入金したり、口座を利用して海外送金したりしてマネーロンダリング(資金洗浄)していたとして、警視庁と埼玉県警の合同捜査本部は27日、中国人の男女2人を麻薬特例法違反(薬物犯罪収益等隠匿)容疑で再逮捕したと発表した。さらに2人が使っていた都市銀行3口座の現金約862万円を同特例法に基づき、没収保全した。中国ルートの薬物取引によるマネーロンダリングを同法で摘発したのは全国初。捜査本部は、上部の密輸組織があるとみている。

 再逮捕されたのは中国籍の女性で東京都新宿区西新宿、無職、自称・張鳳英(30)と史立群(33)の両被告=いずれも覚せい剤取締法違反の罪で既に起訴。覚せい剤約1.7キロ、ヘロイン約16グラム、乾燥大麻約15グラム、合成麻薬MDMA5錠(末端価格総額約1億862万円)と、日本円約1723万円などの現金も押収された。

 警視庁などは5月、元暴力団組員と薬物取引をしていたなどとして、両容疑者を同法違反(営利譲渡・所持など)容疑で逮捕していた。【田中義宏】(毎日新聞)
[8月27日13時14分更新]

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030827-00001050-mai-soci

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