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ヤミ金の梶山被告、スイス口座に５１億円
【ジュネーブ＝長谷川由紀】スイスのチューリヒ州当局は５日、指定暴力団山口組旧五菱会系のヤミ金融グループ最高責任者で「ヤミ金融の帝王」と呼ばれた梶山進被告（５４）名義の銀行口座を凍結したことを明らかにした。
担当予審判事によると、梶山被告名義の口座は１つで、残高は６１００万スイス・フラン（約５１億円）にのぼる。約３週間前に、市場の資本移動などを監視している警察当局から通報を受け、先月２６日に口座を凍結したという。
判事はマネー・ロンダリング（資金洗浄）捜査の担当で、「（口座の資金に）不審な動きが見られたため」と凍結理由を説明したが、銀行名など詳細は明らかにしていない。これまでのところ、スイス国内で、梶山被告名義の口座はこれ以外に見つかっていないという。
判事は先週、凍結した口座の内容や捜査の概要を司法省を通じて日本の警察当局に通報したとしている。
◇
旧五菱会系のヤミ金融グループによる出資法違反事件を巡っては、米連邦捜査局（ＦＢＩ）などの調べで、梶山被告が管理していたとみられる米カリフォルニア州の銀行口座などに計数百万ドルが入金されていたことがわかっている。
また、警視庁の調べで、米国の高級カジノホテル名義で開設された日本国内の貸金庫３か所に、梶山被告が総額４００万ドル（約４億３０００万円）の米ドル紙幣を隠していたことも判明。警視庁では、梶山被告が、ヤミ金融で得た不正収益を海外でマネー・ロンダリングしていた疑いがあるとして、海外の捜査当局と情報交換しながら捜査を進めている。
これとは別に、梶山被告らのヤミ金融グループは国内で、額面総額約２６億円の割引金融債を換金したり、偽名を用いて約４億円を米ドルに換金していた。警視庁では、これらの換金行為もマネー・ロンダリングの一環とみている。（読売新聞）
[12月6日3時6分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031206-00000001-yom-soci
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。