金融庁：全外銀82行に近く行政指導、資金洗浄など法令順守を-読売 (ブルームバーグ)
http://news.www.infoseek.co.jp/business/story.html?q=27bloombergto8004592&cat=10

【記者：伊藤 小巻】　　２月27日（ブルームバーグ）：金融庁は、外資系の全82銀行に対し、マネーロンダリング（資金洗浄）の「疑わしい取引の届け出義務」など、法令順守の徹底を求める行政指導を近く行う方針を明らかにした、と読売新聞（電子版）が27日、報じた。情報源は明らかにしていない。

　一方、金融庁は20日、英スタンダード・チャータード銀行東京支店に対し、ヤミ金融グループとの取引をめぐり「疑わしい取引の届け出義務」の法令違反が確認されたとして、行政処分を行っている。有価証券などの保護預り（カストディ）業務の新規取引受託業務を、２月27日から停止することなどの処分を発表した。

[ 2004年2月27日10時29分 ]

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