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おれおれ詐欺:不正口座密売事件でアリバイ会社 [毎日新聞]【ヤクザが1400口座一括買い上げ?:口座開設で勤務先に確認?!】
http://www.asyura2.com/0401/nihon11/msg/600.html
投稿者 あっしら 日時 2004 年 2 月 15 日 12:25:25:Mo7ApAlflbQ6s
 

(回答先: おれおれ詐欺:無職の男3人逮捕 振り込み口座購入し [毎日新聞]【↑から購入:容疑を否認:被害者の家族構成や電話番号をどうして知ったのか知りたい】 投稿者 あっしら 日時 2004 年 2 月 14 日 02:39:53)


 「おれおれ詐欺」などに使われた不正口座の密売事件で、詐欺容疑で逮捕された電話代行業「ふれあい友の会」代表、荻村忠明容疑者(41)は、金融機関による口座開設者の本人確認対策のため、窓口で「アリバイ会社」を記入させ、転送電話を利用して対応していたことが分かった。金融機関が対策を強化すると、より細かいマニュアルを作成していた。警視庁捜査2課は他県警とも連携し、約1400に上る不正口座を買い取った暴力団などの摘発を進める。

 金融機関は偽造免許証や保険証などを使った仮名口座の開設を防ぐため、昨年1月から口座開設時の本人確認を強化した。口座名義人に身分証明書の提示を求め、勤務先などにも問い合わせるようになった。

 荻村容疑者が夕刊紙などの広告で集めた口座開設役に無職の人も多いため、地域ごとに「アリバイ会社」を用意。不審に思われないよう、銀行支店近くの会社名で口座を開設させていた。会社の電話は東京都新宿区にある友の会に転送され、荻村容疑者らが電話応対していた。

 金融機関は昨年12月、短期間で同一名義の口座が複数作られたり、1人で10口座以上開設する不自然なケースについて開設を拒否するなど、対策を強化した。このため荻村容疑者は▽同一人物名では1支店で1口座だけ▽背広などきちんとした身なりで行く――など計15項目のマニュアルを作成していた。

 全国銀行協会によると、犯罪への悪用が発覚した口座の凍結・強制解約数は昨年7〜9月の3カ月間で3613件に上り、同年4〜6月の約4倍と急増している。【立山清也、三木陽介】

[毎日新聞2月15日] ( 2004-02-15-03:00 )

http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20040215k0000m040089000c.html

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