★　『【五菱会】　外銀名義で海外送金、ヤミ金グループの資金洗浄　［日本経済新聞］【外銀がうまく“協力”したかたちだから送金自体は適法だとさ】』（ http://www.asyura2.com/0401/nihon11/msg/366.html ）のフォロー記事
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　金融庁は２０日、指定暴力団山口組旧五菱（ごりょう）会系のヤミ金融グループによるマネー・ロンダリング（資金洗浄）事件で、疑わしい取引の届け出義務に違反していたなどとして、スタンダード・チャータード銀行東京支店（東京都千代田区）に対し、業務の一部停止を含む行政処分を発表した。

　処分では、まず、銀行法２７条に基づき、有価証券の保護預かり業務（カストディ業務）の新規引き取り受託業務を２７日から停止するよう命令した。停止期間は１年で、来年の２月２８日以降、業務の改善状況をみて再開を認める。

　また、本人確認法と銀行法２６条に基づき、法令順守を徹底するための業務改善を命令した。業務を適性に遂行するための組織・運営面の抜本的な見直しや、役職員の責任の明確化、内部監査の強化などを求め、業務改善計画を３月２２日までに提出し、３か月ごとに実施状況を報告するよう命じた。

(2004/2/20/18:33　読売新聞　無断転載禁止)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20040220i107.htm

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