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FBI、サウジ大使館を捜査=資金洗浄で米銀に罰金へ−Wポスト(時事通信)
http://www.asyura2.com/0403/war53/msg/141.html
投稿者 近藤勇 日時 2004 年 4 月 18 日 20:16:32:4YWyPg6pohsqI
 

FBI、サウジ大使館を捜査=資金洗浄で米銀に罰金へ−Wポスト
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040418-00000484-jij-int
 【ワシントン18日時事】サウジアラビアの在米大使館によるマネーロンダリング(資金洗浄)が絡む送金の報告を怠っていたとして、米銀行監督当局はリグズ銀行(本店ワシントン)に対し、週明けにも罰金を科す方針を固めた。18日付のワシントン・ポスト紙が報じた。連邦捜査局(FBI)は、サウジの資金とアルカイダなどテロ組織との関連を含めて捜査している。
 同紙によると、リグズ銀はサウジ大使館と20年に及ぶ取引関係にあり、処理方法を複雑にして資金の提供者や振込先を隠ぺいした疑惑が持ち上がっている。
 FBIは大使館口座のほか、駐米大使を務めるバンダル王子の個人口座も捜査対象としているもようだ。

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