(回答先: ヤミ金収益３１億円、追徴・没収また認めず　五菱会事件〔朝日〕 投稿者 ネオファイト 日時 2005 年 2 月 07 日 22:59:48)

http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20050209it02.htm
　指定暴力団山口組旧五菱会系のヤミ金融グループによるマネー・ロンダリング（資金洗浄）事件で、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）と出資法違反（高金利）の罪に問われた同グループ最高責任者・梶山進被告（５５）の判決が９日、東京地裁であった。

　飯田喜信裁判長は、懲役７年、罰金３０００万円（求刑・懲役７年、罰金３０００万円）の実刑を言い渡す一方、検察側が求刑した追徴金約５１億６７０万円と米ドル札１億７９００万円相当の没収は認めなかった。

　飯田裁判長は、同グループ幹部２人の判決でも没収・追徴を認めておらず、同グループが海外に隠した犯罪収益計約９４億円の追徴と、国内で押収された米ドル札などのうち計約３億円の没収が退けられたことになる。

　判決によると、梶山被告は、クレディ・スイス（ＣＳ）香港の元行員・道伝篤被告（４２）らと共謀し、２００３年２月、ヤミ金融による犯罪収益で購入した割引金融債を現金化し、ＣＳ香港の口座を経由して、スイスのＣＳ本店に計５１億６７０万円を隠すなどした。

　
(2005/2/9/10:19　読売新聞　無断転載禁止)

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