| ★阿修羅♪ > アジア2 > 679.html ★阿修羅♪ |
|
| Tweet |
(回答先: 09/16 11:26 北朝鮮の麻薬に懸念 米大統領、密輸関与指摘 共同 投稿者 倉田佳典 日時 2005 年 9 月 19 日 19:16:17)
09/17 14:03 北朝鮮資金洗浄に関与 マカオの銀行、米が懸念
【ワシントン１６日共同】米財務省は十六日までに、マカオの銀
行「バンコ・デルタ・アジア」が北朝鮮の政府機関や関連企業によ
るマネーロンダリング（資金洗浄）などに関与した疑いがあるとし
て、愛国者法に基づく「マネーロンダリングの主要懸念先」に指定
した。
財務省の発表によると、同行は北朝鮮の政府機関や関連企業と二
十年以上にわたり取引しており、同行が政府機関、企業のいくつか
と違法活動している証拠を入手した。同行幹部と北朝鮮当局者は結
託し、米ドルの偽札を含む現金を預け入れた上で市場に流通させる
などの行為をしていた。
また、十年以上にわたり同行と取引している北朝鮮のある企業は
、偽札の流通や偽ブランドのタバコや麻薬の密輸に従事。同行は同
企業の送金などを行っていたという。
20050917 1403
[2005-09-17-14:03]
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。