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Welcome to the web site of the Financial Action Task Force (FATF)!
The FATF is an inter-governmental body whose purpose is the development and promotion of national and international policies to combat money laundering and terrorist financing. The FATF is therefore a "policy-making body" created in 1989 that works to generate the necessary political will to bring about legislative and regulatory reforms in these areas. The FATF has published 40 + 9 Recommendations in order to meet this objective.
http://www.fatf-gafi.org/pages/0,2966,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2005&d=0923&f=business_0923_007.shtml
人民銀行「証券・保険でも反マネーロンダリング」
2005/09/23(金) 14:39:21更新
写真：大 / 小
澳門（マカオ）匯業銀行の「北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）マネーロンダリング疑惑」をめぐり波紋が広がっているが、中国人民銀行の項俊波・副総裁（写真）は２２日、同行と世界銀行が共催した研究会で、「証券や保険部門におけるマネーロンダリング防止のための規定を制定する」と述べた。２２日付で香港・経済通などが伝えた。
また項・副総裁は、２００４年４月から１２月にかけて、営業地域が全国規模である商業銀行に対して、マネーロンダリングに関する調査を実施し、報告の不備や遅延などを理由に７２支店を処分し、罰金１７０万元余を課したことを明らかにした。
その上で、「マネーロンダリングは腐敗の温床で、かつ経済破壊の根源」として、反マネーロンダリング関連法規の迅速な立法化を目指す考えも表明した。
さらに、１９８９年のアルシュ・サミットを契機に創設され、世界各国が参加してマネーロンダリング対策に取り組む「ＦＡＴＦ（金融活動作業部会）」への正式加盟も積極的に検討していく姿勢を示した。（編集担当：菅原大輔・如月隼人）
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