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ライブドアの資金洗浄の“黒幕”！？香港に指南役---スイス系金融機関の邦人行員関与か
ライブドアグループの証券取引法違反事件で、ライブドア側が株の売却益をマネーロンダリング（資金洗浄）する際、スイス系金融機関に所属する香港在住の日本人行員らに指南を受けていた疑いが強いことが６日、分かった。ライブドア前社長、堀江貴文容疑者（３３）の逮捕から２週間。一連の犯罪の“黒幕”が急浮上した。
関係者によると、ライブドアグループは平成１６年３月から１７年１月にかけて、株式交換により６社を子会社化した。これにともなって新規発行した自社株を、いずれもライブドアが実質支配する投資事業組合に取得させ、海外の投資ファンドに売却。売却益約９０億円の大半をライブドアに還流させていたことがすでに判明している。
この過程で、売却益は香港のスイス系金融機関に開設された複数のペーパーカンパニー名義の口座に入金され、裏金（簿外資金）としてプールされていた。このスイス系金融機関は守秘が徹底されており、捜査機関からの口座照会を拒否することもあるという。匿名口座を開設することもできるため、マネーロンダリングに使われることもある。
売却益の一部はその後、仮名口座からタックスヘイブン（租税回避地）の英領バージン諸島にある別の複数の口座を経由するなどして、ライブドアに還流していた。
こうした仕組みはスイス系金融機関のプライベートバンク部門に所属する香港在住の日本人行員らが指南していた。プライベートバンクは金融機関が個人や法人の財産を総合的に管理・運用するサービス。この行員はライブドア側が資金洗浄を意図していると知りつつ協力したとみられる。
ライブドアの資金洗浄の協力者としては、すでに東京都内の業者が証券監視委員会などの家宅捜索を受けている。
ZAKZAK 2006/02/06
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