http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=73302&servcode=300§code=300
日本金融庁、外換銀行東京支店への制裁を検討

外換（ウェファン）銀行の日本国内支店が日本金融当局から行政制裁を受ける見通しだと、日本経済新聞が３日報じた。

無免許で海外送金を請け負う、いわゆる‘地下銀行’と取引した疑いだ。 地下銀行は、銀行業の免許なく顧客の金を集めて海外に送金する業者で、不法就業者の送金や犯罪に関連した資金を送る手段として利用される。

日本金融庁は昨年９月に検査に着手し、こうした事実を摘発した。

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