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オフショア口座の顧客名簿、英税務当局への提出義務付け――バークレイズ開示へ(Nikkei)
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投稿者 feel 日時 2006 年 5 月 19 日 18:23:00: /berAdga6DXu.
 

オフショア口座の顧客名簿、英税務当局への提出義務付け――バークレイズ開示へ。
日経金融2006/05/19
http://www.nikkei.co.jp/

 【ロンドン=吉田ありさ】英国の税法の適用基準を事実上決めている税法特別委員会は大手英銀バークレイズに対し、海外(オフショア)口座を持つすべての顧客名簿を税務当局に提出するよう求める裁定を下した。海外口座が所得隠しに悪用されるのを防ぐ「歴史的な裁定」(英税務当局)。金融界では税務調査を避けたいと口座を整理する動きが表面化し、税務当局との駆け引きが過熱してきた。
 バークレイズは顧客情報保護を主張して開示を拒んできたが、裁定を受け六月下旬までに英税務当局に顧客名簿を渡す方針を表明した。ロイズ銀行などオフショア口座を持つ他の英銀も同様の対応をとる見通しだ。
 英税務当局はフランスに近いチャネル諸島などにあるバークレイズのオフショア口座の顧客に、生活保護受給者や課税所得を申告していない人が多い点に着目。オフショア口座を所得隠しに利用している疑いがあるとして同行に数十万人のオフショア口座顧客全員の名簿提出を求めていた。
 口座残高などから調査対象者を洗い出し、金利所得などの申告漏れが見つかった場合は延滞金利や罰金を科す。
 正式な統計はないが、英国ではオフショア口座などの海外資産を持つ人が数百万人規模でいるとみられている。税務当局はバークレイズのオフショア口座だけで十五億ポンドの課税漏れがあると推計。英銀のオフショア口座を持つ居住者約三百万人のうち、金利所得を申告しているのは全体の二割未満と見込んでいる。
 裁定以降、会計士らは罰金回避へ早めに課税申告するよう顧客に呼びかけている。オフショア預金口座ではなく、オフショア市場の債券など節税効果が高い他の投資商品への乗り換え相談も受け付けている。
 IT(情報技術)の発達で、オフショア口座など国境を越える金融商品が個人投資家にも普及、稼いだ資金を課税されにくい国外に移す動きが広がっている。これを受け、欧州連合(EU)は域内で税務当局が税務情報を交換しあう仕組みを昨年七月に導入した。
 一方、節税効果の大きい「タックスヘブン」の存在は、国外への資金流出を避けたい主要国が自国税率を下げる誘因になっていると、評価する声もある。
【図・写真】オフショア口座の開示を求められた英バークレイズ銀行の本店

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