□堀江容疑者らバージン諸島悪用　[スポーツニッポン]

　http://www.sponichi.co.jp/society/news/2006/02/13/03.html

堀江容疑者らバージン諸島悪用
　ライブドアグループの証券取引法違反事件で、前社長堀江貴文容疑者（３３）らは、株式交換による企業買収を利用して株売却益をライブドア側に還流させる際、複数の投資事業組合を介在させ、スイスや香港など海外の金融機関や、タックスヘイブン（租税回避地）の企業を経由させていたことが１２日分かった。複雑な仕組みを構築することで、ライブドアが多額の利益を得る目的であることを分かりにくくしていたとみられる。
　関係者によると、還流の仕組みでは、企業買収目的で設立された投資事業組合が先に対象企業を買収し、交換用に発行されたライブドアや関連会社の株を取得。投資組合にはライブドアのほか、同社側から資金提供を受けた海外企業が出資するケースもあり、実際の投資元は不透明だった。
　関連会社ライブドアマーケティングの株をめぐっては、タックスヘイブンの英領バージン諸島にある企業を経由させて市場で売り、最終的に売却益をライブドア側に還流させたという。東京地検特捜部は１３日に堀江容疑者らを同法違反（偽計取引、風説の流布）の罪で起訴し、その後ライブドア本体の粉飾決算の疑いで再逮捕する見通し。
[ 2006年02月13日付　紙面記事 ]

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