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http://j.peopledaily.com.cn/2007/06/12/jp20070612_72243.html
中央銀行、金融機関にテロ融資容疑の報告を要求
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中国人民銀行（中央銀行）は11日、「金融機関におけるテロ融資容疑取引に関する管理弁法」を発表した。同弁法では、顧客、資金、取引、および計画中の取引が、テロリズム、テロ活動・テロ犯罪、テロ組織、テロリスト、テロ融資活動関係者などと関連がある疑いを金融機関が把握した場合、資金規模や財産価値の大小に関係なく、「テロ融資容疑取引」として報告することが求められている。
同弁法によると、中央銀行は、テロ融資容疑取引報告の接収と分析を行う「中国反マネー・ロンダリング監測分析センター」を設立するという。（編集KM）
「人民網日本語版」2007年6月12日
- 中国の中国人寿保険公司・・・ 世界4000カ所以上の病院と提携し、グローバル医療保険提供 【人民網】 hou 2007/6/12 23:16:21
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