(回答先: 【ヤクザのマネロンしていたかもなｗ】シティバンク銀、一部業務停止　反社会的勢力などの口座数百件 投稿者 官からアメリカ人へ 日時 2009 年 6 月 27 日 00:37:15)

金融庁、シティ銀に業務停止命令 暴力団などの口座数百件
共同通信
2009年6月26日（金）19:51

　金融庁は２６日、米シティグループの日本法人、シティバンク銀行（東京）に対しマネーロンダリング防止策など法令順守態勢に問題があるとして銀行法に基づき一部業務停止命令を出した。指定暴力団関係者などの口座が数百件見つかった。業務停止対象は個人向け全商品の販売業務で、期間は７月１５日から１カ月間。内部管理の抜本的な再整備を求める業務改善命令も出し、７月３１日までに改善計画を提出するよう求めた。

シティーバンク金融庁による行政処分について
http://www.citibank.co.jp/ja/customernotices/customernoticesindex/customernoticepages/cust_062609_01.html

http://news.goo.ne.jp/article/kyodo/business/CO2009062601000804.html
　

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