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英FSA:マネーロンダリング規制の法令順守めぐりRBSを検査(ブルームバーグ)
http://www.asyura2.com/09/hasan66/msg/347.html
投稿者 そのまんま西 日時 2009 年 12 月 04 日 00:14:07: sypgvaaYz82Hc
 

英FSA:マネーロンダリング規制の法令順守めぐりRBSを検査 12月2日
(ブルームバーグ):

英金融サービス機構(FSA)は、資金洗浄(マネーロンダリング)に関する法令順守をめぐり、英銀ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・グループ(RBS)を検査している。

  RBSが投資家に宛てた先月27日付の文書によれば、FSAは英国のマネーロンダリング規制に照らして同行の法令順守に問題がないかどうか、2007年12月−08年12月の取引を調査していると同行に伝えた。英政府は同行の株式の70.3%を保有している。

  RBSの広報担当マイケル・ストラッチャン氏は、同行は「今回の検査に全面協力している」と語った。同行は02年、マネーロンダリング規制に違反したとしてFSAに罰金75万ポンド(約1億1000万円)の支払いを命じられた。

  FSAにコメントを求めたが、回答は得られていない。


http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920012&sid=adOKFThg0.sM  

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