40カ国に支店持つイスラム系金融組織 書面不要で世界に浸透

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投稿者 倉田佳典 日時 2001 年 11 月 08 日 18:34:31:

回答先: テロ資金遮断で一斉捜査 親アルカイダ62機関・個人 投稿者 倉田佳典 日時 2001 年 11 月 08 日 18:33:06:

11/08 11:17 40カ国に支店持つ独自組織 書面不要で世界に浸透 外信42

 【ワシントン7日共同】「殺し屋たちの資金源を締め上げる」と
、七日の演説でブッシュ大統領が摘発の意義を強調した外国為替銀
行「アルタクア」(バハマ)と、国際送金網「アルバラカート」(
アラブ首長国連邦)は米国を含む四十カ国以上に支店を持つイスラ
ム系金融組織だ。                      
 互いの信用を最優先し書面手続きがほとんど不要なこれらの組織
は「ハワラ」と総称され、小額でも取引可能で手数料は割安。出稼
ぎ先から家族への送金などに利用するアラブ出身者は多い。不公正
取引にはイスラム法に基づく厳罰が科されるという。      
 記録を残さず世界各地に資金移動ができ、戦地での現金受け取り
にも便利なことから、捜査側にはやっかいな存在。米連邦捜査局(
FBI)の関係筋は「アルバラカートの年間取引額は数千万ドル(
数十億円)」と推定する。                  
 米財務省が「テロ組織アルカイダの金融指南役」と指摘するアル
タクアは、租税回避地(タックスヘイブン)として知られるバハマ
や、金融機関に高度の守秘義務を認めるスイス、リヒテンシュタイ
ンなどを主な営業地としている。両組織とも米国など先進国で金融
業の政府許可は持たず、事業や顧客の実態はほとんど知られていな
かった。                          
(了)  011108 1117              
[2001-11-08-11:17]

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