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2015年02月20日
本日（2月19日）は、日経平均が終値ベースで今世紀最高値となりましたが、もっと興味が持てそうなこの話題にしました。
スイス当局は昨日（2月18日）、マネーロンダリングの疑いで英国金融大手HSBCのスイス子会社・HSBC Private Bankのジュネーブ本社を家宅捜索しました。
この背景は「やや複雑」なので経緯を説明します。
モナコのカジノで働いていたエルベ・ファルチアニという「あんちゃん」が、どういう風に売り込んだのかは不明ですが2000年頃からHSBCにIT担当として働き始めました。そして2006年にはHSBC Private Bankのジュネーブ本社に異動となり、暗号化された膨大な顧客データベースにアクセスする権限まで得てしまいました。
もともと職業に対する倫理観など持ち合わせていないファルチアニ「あんちゃん」は、大金が稼げると思いこれらのデータベースをせっせと盗みだし、2008年に何と12万人分のデータを抱えて（愛人を連れて）レバノンに出国しました。
ところが出所の怪しい顧客データなど簡単に現金化できるはずがなく、逆にスイス当局に通報されそうになると、ファルチアニ「あんちゃん」は何と欧州各国当局にデータ提供と引き換えに自身の保護を求めました。
それに「乗った」のがフランスとスペイン当局で、ここにファルチアニ「あんちゃん」はコソ泥から国際的な脱税やマネーロンダリングと戦う正義の味方に「大出世」してしまいました。ファルチアニ「あんちゃん」は昨年の欧州議会選挙に出馬までしています。
ファルチアニ「あんちゃん」が盗みだした顧客データは、これを入手した仏ルモンド紙・国際調査報道ジャーナリスト連合を通じ、世界中の45をこえるメディア機関に提供されています。またSWISS LEAKSなる暴露サイトにも掲載されています。
そして2月9日には、HSBC Private Bankは世界200ヶ国以上の顧客の脱税を幇助しており、それらの顧客の口座残高を合計すると1190億ドル（14兆円）に上るとの文書が公開され、昨日のスイス当局の家宅捜索となったわけです。
ところで世界中の金融機関の中で、自行のネットワークだけで世界中のドル決済ができる金融機関はシティとHSBCしかありません。米国政府は自国通貨で基軸通貨でもあるドルが不正に使用され、米国にとって好ましくない国や輩（やから）が富を増加させていることには耐えられず、徹底的に摘発します。
ここでシティにはリーマンショック時に450億ドルもの公的資金（TARP）を注入しており、すべて回収済みですが今も経営に介入しています。そうなると米国政府にとってHSBCさえ潰してしまえば、ドル資金の決済は必ず米銀を経由するため監視や摘発が容易になります。
昨日のスイス当局の家宅捜索は米国政府の意向なのかどうかは不明ですが、金融立国のスイスがロシアのようにドル決済を制限されると死活問題となるため、米国政府の何かしらの意向を受け入れたと考える方が自然です。
また今回の家宅捜索のターゲットであるかどうかも不明ですが、SWISS LEAKSには「興味ある名前」が多数出てきます。
中東では、最近日本政府がお世話になったヨルダン国王のアブドラ2世、イスラム教の開祖・ムハンマドの子孫といわれるモロッコ国王のムハンマド6世、UAEのビン・アル・カリファ王子、そしてアル・カイーダ最大の支援者（そして米国への最大の情報提供者）といわれたサウジアラビアのバンダル王子など、多数でてきます。
欧州では、F1のルノー・チーム元代表で（日産自動車からの潤沢な資金で）2005〜6年にチャンピオンとなり巨額資金を得たフラビオ・ブリアトーレら、F1関係者が目立ちます。
中国では李鵬・元首相の娘の李小琳、豪州ではカジノ王の故ケリー・パッカー（息子のジェームズ・パッカーが大阪と沖縄のカジノ利権に食い込んでいます）、ロシアではプーチンの盟友で石油・ガス利権に近いゲンナジー・ティムチェンコなどがいます。
そして最も興味を引いた名前がエドモンド・サフラです。レバノン人のバンカーだったサフラは、所有していた米リパブリック・ナショナル・バンク・オブ・ニューヨークを1999年にHSBCに103億ドルで売却し、HSBCの米国進出の足掛かりとなりました。このリパブリック・ナショナル・バンク・オブ・ニューヨークはプリンストン事件でも名前がでてきました。
またサフラ本人は、直後にモナコの自宅で怪死しています。その辺りの事情は本誌開始直後の2010年12月8日付け「あの事件はどうなった その4http://yamikabu.blog136.fc2.com/blog-entry-42.html 」に詳しく書いてあります。
そんなこんなの名前が「山ほど」出てくるのがSWISS LEAKS http://projects.icij.org/swiss-leaks/ です。リンクを張っておきますので、一度覗いてみてください。
SWISS LEAKS
ただ昨日の家宅捜索の行方は、米国政府が本気になってHSBCを潰すつもりかどうかがポイントです。
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