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とんでもない金融スキャンダル(GLOBAL EYE)
http://www.asyura2.com/16/hasan109/msg/135.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 5 月 25 日 09:57:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

とんでもない金融スキャンダル
http://www.globaleye-world.com/2016/05/1425.html
2016.05.25 09:05  GLOBAL EYE


アジアでとんでもない金融スキャンダルが発覚しつつありこれが炸裂しますと世界中に飛び火し金融界は大荒れになるのは間違いありません。

1MDB

今、金融界でこの名を知らない者はいないとも言えますが、マレーシア・シンガポール・ドバイ(UAE)・スイスを結んだ

<マネーロンダリング>が指摘されており、その規模は1兆円を超えるとも言われており、この1兆円が焦げ付けば中小の金融機関は倒産することもあり得るのです。

ブルンバーグ等が報じるところでは、シンガポールは昨日この【1MDB】関連でスイスのBSIバンクに営業を停止する(商業銀行免許取り消し)よう命じたとされており、法令違反として約10億円の罰金も課しています。

スイスはこのBSIバンクを訴追すると言われており、今後はこのBSIバンクを中心に巨額マネーロンダリング事件が暴かれることになりますが、問題はドバイ(UAE)です。

ここがキーポイントになるとみられ、仮にドバイ(UAE)でマネーロンダリングスキャンダルが炸裂した場合、中東マネー全般を調査対象になることもあり得、そうなればあらゆる口座が調査され、今まで中東を隠れみのにしていたあらゆる犯罪者が浮き彫りにされることになります。

マレーシアとドバイ(UAE)を結ぶ闇ルートが暴かれようとしており、この影響は全世界に及ぶことになります。


            ◇

BSI:シンガポールで閉鎖命令、スイスは刑事手続き−1MDB問題
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-05-24/O7O0FX6TTDSA01
2016年5月24日 13:57 JST 更新日時 2016年5月24日 19:01 JST ブルームバーブ

シンガポール当局は24日、スイスのプライベートバンクBSIのシンガポール部門であるBSIバンクに閉鎖を命じた。マレーシア政府の投資会社1マレーシア・デベロップメント(1MDB)をめぐる世界的な調査で不正が判明し、スイスではBSIに対する刑事手続きが始まった。

  シンガポール通貨庁(MAS、中央銀行)はマネーロンダリング(資金洗浄)に関する規則違反を理由にマーチャントバンク免許を取り消すとBSIバンクに通知。スイスの司法当局は1MDBに関する刑事捜査によって得られた情報に基づき、BSIへの法的措置を取ると説明した。またEFGインターナショナルは同日、BSI買収の許可をスイス当局から得たと発表、価格は引き下げるものの買収は完了させると表明した。

  シンガポールとスイス当局の行動は、1MDBのマネーロンダリングと横領の疑惑に対する世界的調査の一環。マレーシア議会の委員会は1MDBによる42億ドル(約4600億円)以上の不正取引を発見し、ナジブ首相が率いる諮問委員会の解体を勧告した。BSIのステファノ・コデュリ・グループ最高経営責任者(CEO)は辞任。スイス当局はBSIから資産9500万スイス・フラン(約104億8400万円)を接収するとともに、元行員2人に対する法執行手続きを開始することも発表した。

  1MDBにBSIとの関係について取材を試みたが応答はない。1MDBとナジブ首相は一貫して違法行為を否定している。BSIは24日、シンガポールとスイス当局による1MDB調査に全面的に協力していると説明。資本は十分と付け加えた。

  MASはBSIバンクの41件の違反に関して1330万シンガポール・ドル(約10億5000万円)の制裁金も科す。MASはBSIバンクの元CEOを含むBSI幹部6人について検察当局に捜査を要請した。犯罪行為があったかどうかを検察が判断する。

  スイスのBSIへの刑事手続きは金融監督当局FINMAの調査も基になっている。FINMAのマーク・ブランソンCEOは24日に電話記者会見で、1MDBに関してBSI以外の銀行も調査し、数行に対して手続きを開始したと明らかにした。

原題:BSI Shut by Singapore as Swiss Start Probe; EFG to Buy Bank (1)(抜粋)
 

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コメント
 
1. 2016年5月25日 10:18:12 : ipotqK08X2 : E8qJNPmWr5I[4]
マレーシア国営投資会社、銀行通じ資金洗浄 スイス当局指摘
2016/5/24 21:51 日経新聞

 【シンガポール=吉田渉、ジュネーブ=原克彦】スイスの金融監督当局は24日、同国の銀行BSIがマレーシアの国営投資会社「1MDB」との取引で資金洗浄防止の義務などで「深刻な違反を犯した」と認定した。シンガポール金融通貨庁(MAS、中央銀行に相当)も同日、BSIのシンガポール子会社に業務停止を命じた。1MDBはマレーシアのナジブ首相への不正な資金提供の疑惑が持たれており、その資金の流れに間接的にメスが入った形だ。

 1MDBを巡ってはナジブ首相に7億ドル(約760億円)近い資金を不正に提供したとの疑いがあり、首相に近い人物が同社の資金を流用したとの報道もある。マレーシア当局は首相の関与を否定し国内捜査は終結したが、海外当局の調査により疑惑が再び浮上した。

 スイスの金融管理当局(FINMA)の24日の発表は1MDBを名指しし、BSIが資金洗浄に関与したと明記した。「1MDBに関連する巨額で使途不明の現金の送金を数年にわたって手掛けていた」と断じた。「1MDBとの関係は経営のトップレベルで協議されていた」とも指摘。BSIに罰金として9500万スイスフラン(約105億円)に相当する利益の返却を命じた。

 FINMAは、調査で特にシンガポール当局と緊密な連携を図ったという。スイス検察当局も同日、BSIの捜査に向けた手続きを始めたと発表した。

 MASはBSI子会社の銀行免許を取り消した。資金洗浄を防ぐ規制違反や複数職員による不正行為を根拠に挙げた。MASは、発表文では1MDBの名前に言及しなかったが、日本経済新聞の取材に対して1MDBの送金などに関連した措置だと認めた。

 両国当局はBSIが資金洗浄に関与したことを認定したが、洗浄した資金を1MDBがどのように使ったかには触れていない。ナジブ首相や側近の関与の有無などにも言及していない。

 ナジブ政権はすでに真相解明に向けた調査の幕引きを宣言している。だが、1MDBの資金洗浄が事実とすれば、マレーシアの信用が大きく低下するのは必至で、ナジブ首相の責任を問う声が再び強まる可能性がある。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM24H50_U6A520C1FF1000/


2. 2016年5月25日 16:17:48 : 91avpxHHG1 : 26HlK1e07MM[186]

 私が 30年前から 金融は「悪」であると 言い続けてきたのが 現実になってきた

 マルクスは 100年も前から 金融は悪だと理論つけしていたのだ

 ===

 したがって 21世紀は 金融が不要とも定義している 金融が 滅びる時代が やっとやってきたのだ
 


3. 2016年5月25日 23:02:10 : Qk0z0gVGLY : lQZkNLxHm_4[360]
これが引き金ってことで金融崩壊の根本原因を隠されそうで嫌だな。

根本原因は金融の存在そのものだよ。


4. 2016年5月26日 00:41:50 : k2ASl3KbC2 : qIF6GRjctuk[1]
アベノミクスがあぶなくなったらいろんな詐欺が

ぞろぞろでてきたぞ!


5. 2016年5月26日 09:11:58 : ABOSlhQnlM : Ip@fkIVGPEo[1]
日本の年金をぶち込めば済む話だ
株にぶち込むより、よっぽど世のためになる


6. 2016年5月26日 22:07:37 : Y39wSRqLeI : 3bT_bLdiPpU[1]

アベノミクス詐欺隠しの、金融詐欺。

パナマ問題と同じですね。



7. 2016年5月27日 10:25:33 : fpt8itpB5Q : zW@YYVl31Kw[691]
マレーシアというと天皇一味が暗躍してるとこか
外国にヤクザを派遣すんなよ

8. 2016年5月27日 20:22:45 : gC7Luj0enE : TO9C4tPJakg[1]
とんでもない金融スキャンダル >
最もとんでもないのがアベノミクスなんじゃろ。

アベノミクス詐欺隠しにおおあらわで、
アッチも詐欺
こっちも詐欺
詐欺の展示会じゃね。



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