とんでもない金融スキャンダル（GLOBAL EYE）赤かぶ

とんでもない金融スキャンダル（GLOBAL EYE）
http://www.asyura2.com/16/hasan109/msg/135.html
投稿者赤かぶ日時 2016 年 5 月 25 日 09:57:05: igsppGRN/E9PQ　kNSCqYLU

とんでもない金融スキャンダル
http://www.globaleye-world.com/2016/05/1425.html
2016.05.25 09:05 　GLOBAL EYE

アジアでとんでもない金融スキャンダルが発覚しつつありこれが炸裂しますと世界中に飛び火し金融界は大荒れになるのは間違いありません。

１ＭＤＢ

今、金融界でこの名を知らない者はいないとも言えますが、マレーシア・シンガポール・ドバイ（ＵＡＥ）・スイスを結んだ

＜マネーロンダリング＞が指摘されており、その規模は１兆円を超えるとも言われており、この１兆円が焦げ付けば中小の金融機関は倒産することもあり得るのです。

ブルンバーグ等が報じるところでは、シンガポールは昨日この【１ＭＤＢ】関連でスイスのＢＳＩバンクに営業を停止する（商業銀行免許取り消し）よう命じたとされており、法令違反として約１０億円の罰金も課しています。

スイスはこのＢＳＩバンクを訴追すると言われており、今後はこのＢＳＩバンクを中心に巨額マネーロンダリング事件が暴かれることになりますが、問題はドバイ（ＵＡＥ）です。

ここがキーポイントになるとみられ、仮にドバイ（ＵＡＥ）でマネーロンダリングスキャンダルが炸裂した場合、中東マネー全般を調査対象になることもあり得、そうなればあらゆる口座が調査され、今まで中東を隠れみのにしていたあらゆる犯罪者が浮き彫りにされることになります。

マレーシアとドバイ（ＵＡＥ）を結ぶ闇ルートが暴かれようとしており、この影響は全世界に及ぶことになります。

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ＢＳＩ：シンガポールで閉鎖命令、スイスは刑事手続き－１ＭＤＢ問題
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-05-24/O7O0FX6TTDSA01
2016年5月24日 13:57 JST 更新日時 2016年5月24日 19:01 JST　ブルームバーブ

シンガポール当局は24日、スイスのプライベートバンクＢＳＩのシンガポール部門であるＢＳＩバンクに閉鎖を命じた。マレーシア政府の投資会社１マレーシア・デベロップメント（１ＭＤＢ）をめぐる世界的な調査で不正が判明し、スイスではＢＳＩに対する刑事手続きが始まった。

　　シンガポール通貨庁（ＭＡＳ、中央銀行）はマネーロンダリング（資金洗浄）に関する規則違反を理由にマーチャントバンク免許を取り消すとＢＳＩバンクに通知。スイスの司法当局は１ＭＤＢに関する刑事捜査によって得られた情報に基づき、ＢＳＩへの法的措置を取ると説明した。またＥＦＧインターナショナルは同日、ＢＳＩ買収の許可をスイス当局から得たと発表、価格は引き下げるものの買収は完了させると表明した。

　　シンガポールとスイス当局の行動は、１ＭＤＢのマネーロンダリングと横領の疑惑に対する世界的調査の一環。マレーシア議会の委員会は１ＭＤＢによる42億ドル（約4600億円）以上の不正取引を発見し、ナジブ首相が率いる諮問委員会の解体を勧告した。ＢＳＩのステファノ・コデュリ・グループ最高経営責任者（ＣＥＯ）は辞任。スイス当局はＢＳＩから資産9500万スイス・フラン（約104億8400万円）を接収するとともに、元行員２人に対する法執行手続きを開始することも発表した。

　　１ＭＤＢにＢＳＩとの関係について取材を試みたが応答はない。１ＭＤＢとナジブ首相は一貫して違法行為を否定している。ＢＳＩは24日、シンガポールとスイス当局による１ＭＤＢ調査に全面的に協力していると説明。資本は十分と付け加えた。

　　ＭＡＳはＢＳＩバンクの41件の違反に関して1330万シンガポール・ドル（約10億5000万円）の制裁金も科す。ＭＡＳはＢＳＩバンクの元ＣＥＯを含むＢＳＩ幹部６人について検察当局に捜査を要請した。犯罪行為があったかどうかを検察が判断する。

　　スイスのＢＳＩへの刑事手続きは金融監督当局ＦＩＮＭＡの調査も基になっている。ＦＩＮＭＡのマーク・ブランソンＣＥＯは24日に電話記者会見で、１ＭＤＢに関してＢＳＩ以外の銀行も調査し、数行に対して手続きを開始したと明らかにした。

原題：BSI Shut by Singapore as Swiss Start Probe; EFG to Buy Bank (1)（抜粋）
　

1. 2016年5月25日 10:18:12 : ipotqK08X2 : E8qJNPmWr5I[4]

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マレーシア国営投資会社、銀行通じ資金洗浄　スイス当局指摘
2016/5/24 21:51　日経新聞

　【シンガポール＝吉田渉、ジュネーブ＝原克彦】スイスの金融監督当局は24日、同国の銀行ＢＳＩがマレーシアの国営投資会社「１ＭＤＢ」との取引で資金洗浄防止の義務などで「深刻な違反を犯した」と認定した。シンガポール金融通貨庁（ＭＡＳ、中央銀行に相当）も同日、ＢＳＩのシンガポール子会社に業務停止を命じた。１ＭＤＢはマレーシアのナジブ首相への不正な資金提供の疑惑が持たれており、その資金の流れに間接的にメスが入った形だ。

　１ＭＤＢを巡ってはナジブ首相に７億ドル（約760億円）近い資金を不正に提供したとの疑いがあり、首相に近い人物が同社の資金を流用したとの報道もある。マレーシア当局は首相の関与を否定し国内捜査は終結したが、海外当局の調査により疑惑が再び浮上した。

　スイスの金融管理当局（ＦＩＮＭＡ）の24日の発表は１ＭＤＢを名指しし、ＢＳＩが資金洗浄に関与したと明記した。「１ＭＤＢに関連する巨額で使途不明の現金の送金を数年にわたって手掛けていた」と断じた。「１ＭＤＢとの関係は経営のトップレベルで協議されていた」とも指摘。ＢＳＩに罰金として9500万スイスフラン（約105億円）に相当する利益の返却を命じた。

　ＦＩＮＭＡは、調査で特にシンガポール当局と緊密な連携を図ったという。スイス検察当局も同日、ＢＳＩの捜査に向けた手続きを始めたと発表した。

　ＭＡＳはＢＳＩ子会社の銀行免許を取り消した。資金洗浄を防ぐ規制違反や複数職員による不正行為を根拠に挙げた。ＭＡＳは、発表文では１ＭＤＢの名前に言及しなかったが、日本経済新聞の取材に対して１ＭＤＢの送金などに関連した措置だと認めた。

　両国当局はＢＳＩが資金洗浄に関与したことを認定したが、洗浄した資金を１ＭＤＢがどのように使ったかには触れていない。ナジブ首相や側近の関与の有無などにも言及していない。

　ナジブ政権はすでに真相解明に向けた調査の幕引きを宣言している。だが、１ＭＤＢの資金洗浄が事実とすれば、マレーシアの信用が大きく低下するのは必至で、ナジブ首相の責任を問う声が再び強まる可能性がある。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM24H50_U6A520C1FF1000/